Archív stanov a rozhodnutí z valných zhromaždení AEGON, d.s.s., a.s. zaniknutej zlúčením k 1.11.2019
Stanovy spoločnosti
- s účinnosťou ku dňu 15. 5. 2019
- s účinnosťou ku dňu 22. 1. 2019
- s účinnosťou ku dňu 18. 6. 2018
- s účinnosťou ku dňu 19. 6. 2017
- s účinnosťou ku dňu 17. 6. 2016
- s účinnosťou ku dňu 8. 6. 2015
- s účinnosťou ku dňu 8. 12. 2014
- s účinnosťou ku dňu 23. 6. 2014
- s účinnosťou ku dňu 28. 6. 2013
- s účinnosťou ku dňu 14. 12. 2012
- s účinnosťou ku dňu 20. 6. 2012
- s účinnosťou ku dňu 30. 6. 2009
- s účinnosťou ku dňu 12. 1. 2009
- s účinnosťou ku dňu 27. 6. 2006
- s účinnosťou ku dňu 29. 9. 2006
- s účinnosťou ku dňu 3. 6. 2004
Valné zhromaždenia
Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
06.09.2019
Druh valného zhromaždenia:
Mimoriadne valné zhromaždenie
Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
Sídlo jediného akcionára – Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
Program rokovania valného zhromaždenia:
- Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia
- Oboznámenie sa jediného akcionára s Rozhodnutím Národnej banky Slovenska, v zmysle ktorého Národná banka Slovenska v súlade s ustanovením § 52 ods. 1 písm. d) zákona o starobnom dôchodkovom sporení v platnom znení, udelila predchádzajúci súhlas so zrušením Spoločnosti a jej zánikom zlúčením so spoločnosťou NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3434/B (ďalej len „NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“) pri súčasnom prechode správy dôchodkových fondov ako aj práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom, Vyjadrením dozornej rady Spoločnosti o zamýšľanom zlúčení Spoločnosti so spoločnosťou NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. a ďalšou dokumentáciou súvisiacou so zlúčením spoločností a ich vzatie na vedomie
- Schválenie zrušenia Spoločnosti bez likvidácie a jej zániku zlúčením so spoločnosťou NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
- Schválenie návrhu zmluvy o zlúčení medzi Spoločnosťou a spoločnosťou NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
15. 5. 2019
Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie
Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Sídlo jediného akcionára – Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
Program rokovania valného zhromaždenia:
- Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
- Schválenie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018 a riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2018 (VITAL – akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; INDEX – indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.)
- Rozhodnutie o rozdelení čistého zisku spoločnosti vykázaného za rok 2018
- Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na celkovú dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty celkovej dividendy
- Voľba nového člena dozornej rady spoločnosti a schválenie zmluvy o výkone funkcie
- Schválenie externého audítora na finančný rok 2019
- Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2018
- Schválenie zmeny stanov Spoločnosti
- Záver riadneho valného zhromaždenia
Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
22. 1. 2019
Druh valného zhromaždenia:
Mimoriadne valné zhromaždenie
Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
Sídlo spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s. – Jesenské 4/C, 811 02 Bratislava
Program rokovania valného zhromaždenia:
- Schválenie zmeny stanov Spoločnosti
Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
8. 1. 2019
Druh valného zhromaždenia:
Mimoriadne valné zhromaždenie
Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
Sídlo spoločnosti – Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
Program rokovania valného zhromaždenia:
- Vzatie na vedomie vzdaní sa funkcie členov dozornej rady spoločnosti;
- Vymenovanie členov dozornej rady spoločnosti;
- Vymenovanie predsedu dozornej rady spoločnosti;
- Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady;
- Záver.
Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
18. 6. 2018
Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie
Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava
Program rokovania valného zhromaždenia:
- Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
- Schválenie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017 a riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2017 (VITAL – akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; INDEX – indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.)
- Rozhodnutie o rozdelení čistého zisku spoločnosti vykázaného za rok 2017
- Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na celkovú dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty celkovej dividendy
- Vzatie na vedomie vzniku funkčných období členov dozornej rady spoločnosti
- Schválenie externého audítora na finančný rok 2018
- Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2017
- Schválenie zmeny stanov Spoločnosti
- Záver riadneho valného zhromaždenia
Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
28. 8. 2017
Druh valného zhromaždenia:
Mimoriadne valné zhromaždenie
Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava
Program rokovania valného zhromaždenia:
- Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia
- Odvolanie pána Pétera Máhiga z funkcie člena dozornej rady spoločnosti s odloženou účinnosťou
- Voľba pána Gyula Horvátha za člena dozornej rady spoločnosti s odloženou účinnosťou
- Záver mimoriadneho valného zhromaždenia
Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
19. 6. 2017
Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie
Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava
Program rokovania valného zhromaždenia:
- Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
- Schválenie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016 a riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2016 (VITAL – akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; INDEX – indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.)
- Rozhodnutie o rozdelení čistého zisku spoločnosti vykázaného za rok 2016
- Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na celkovú dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty celkovej dividendy
- Odloženie prerokovania a schválenia navrhovaných bodov programu
- Odvolanie Ing. Jiřího Schnellera z funkcie člena dozornej rady spoločnosti
- Odvolanie pani Eszter Horpácsy z funkcie člena dozornej rady spoločnosti
- Odvolanie pána Pétera Máhiga z funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti s tým, že naďalej zostáva vo funkcií člena dozornej rady spoločnosti
- Voľba pána Pétera Kadocsu za člena dozornej rady spoločnosti a jeho určenie za predsedu dozornej rady spoločnosti
- Voľba pána Marcela Mikolášika za člena dozornej rady spoločnosti
- Schválenie externého audítora na finančný rok 2017
- Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2016
- Schválenie zmeny stanov Spoločnosti
- Záver riadneho valného zhromaždenia
Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
15. 6. 2016
Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie
Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava
Program rokovania riadneho valného zhromaždenia:
- Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
- Schválenie individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2015 a riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré Spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2015 (VITAL – akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; INDEX – indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.)
- Rozhodnutie o rozdelení Čistého zisku Spoločnosti vykázaného za rok 2015
- Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na Celkovú dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty Celkovej dividendy
- Schválenie externého audítora na finančný rok 2016
- Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2015
- Schválenie zmeny stanov Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 17.6.2016
- Záver riadneho valného zhromaždenia
Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
8. 6. 2015
Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie
Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava
Program rokovania valného zhromaždenia:
- Otvorenie riadneho valného zhromaždenia;
- Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2014 a riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré Spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2014 (VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; INDEX - indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.);
- Doplnenie rezervného fondu Spoločnosti;
- Rozhodnutie o rozdelení zisku vykázaného za rok 2014 zníženého o povinný príspevok do rezervného fondu Spoločnosti;
- Rozhodnutie o rozdelení nerozdeleného zisku Spoločnosti z minulých období;
- Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na Celkovú dividendu a Celkovú akumulovanú dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty Celkovej dividendy a Celkovej akumulovanej dividendy;
- Schválenie externého audítora Spoločnosti na finančný rok 2015;
- Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2014;
- Schválenie zmien stanov Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 08.06.2015;
- Záver
Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
8. 12. 2014
Druh valného zhromaždenia:
Mimoriadne valné zhromaždenie
Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava
Program rokovania valného zhromaždenia:
- Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia
- Rozhodnutie o znížení základného imania Spoločnosti;
- Rozhodnutie o zmene stanov Spoločnosti;
- Záver
Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
23. 6. 2014
Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie
Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava
Program rokovania valného zhromaždenia:
- Otvorenie riadneho valného zhromaždenia;
- Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré Spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2013 (BALANS - zmiešaný negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; INDEX - indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s., pričom riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013 dôchodkového fondu BALANS - zmiešaný negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. bola vypracovaná aj ako mimoriadna účtovná závierka z dôvodu zlúčenia dôchodkového fondu BALANS - zmiešaný negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s, a.s. ako zanikajúceho fondu a dôchodkového fondu VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. ako nástupníckeho fondu);
- Doplnenie rezervného fondu Spoločnosti;
- Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2013 zníženého o povinný príspevok do rezervného fondu Spoločnosti;
- Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty dividendy;
- Znovuzvolenie pani Eszter Horpácsy za člena dozornej rady Spoločnosti;
- Odvolanie pána Pétera Kadocsu z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti z dôvodu uplynutia funkčného obdobia;
- Rozhodnutie o zvolení pána Ing. Jiřího Schnellera za člena dozornej rady Spoločnosti;
- Schválenie externého audítora Spoločnosti na účtovný rok 2014;
- Prerokovanie a schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2013,
- Zmena stanov Spoločnosti;
- Záver.
Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
28. 6. 2013
Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie
Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava
Program rokovania valného zhromaždenia:
- Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
- Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2012 a riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré Spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2012 (BALANS - zmiešaný negarantovaný d.f. AEGON, d.s.s., a.s.; VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; INDEX - indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s );
- Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2012;
- Doplnenie rezervného fondu Spoločnosti;
- Rozhodnutie o úhrade zvyšnej časti straty minulých období z čistého zisku vykázaného za rok 2012 zníženého o povinný príspevok do Rezervného fondu Spoločnosti a o dividendy;
- Schválenie návrhu na rozdelenie zisku vykázaného za rok 2012;
- Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty dividendy;
- Znovuzvolenie p. Pétera Máhiga za predsedu dozornej rady Spoločnosti;
- Zmena stanov Spoločnosti;
- Záver.
Termín konania riadneho valného zhromaždenia:
14. 12. 2012
Druh valného zhromaždenia:
Mimoriadne valné zhromaždenie
Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava
Program rokovania valného zhromaždenia:
- Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
- Schválenie úhrady strát z minulých období z finančných zdrojov ostatných kapitálových fondov podľa článku VII bod 2 písm. (d) Stanov Spoločnosti (§ 187 odsek (1) písm. (e) Obchodného zákonníka);
- Rozhodnutie o znížení základného imania formou zníženia menovitej hodnoty akcií výlučne za účelom krytia strát z minulých období, ktoré Spoločnosť vykazuje podľa článku VII bod 2 písm. (b) Stanov Spoločnosti (§187 odsek (1) písm. (b) v nadväznosti na § 215a Obchodného zákonníka),
- Rozhodnutie o zmene Stanov Spoločnosti,
- Záver
Termín konania riadneho valného zhromaždenia:
20. 6. 2012
Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie
Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava
Program rokovania valného zhromaždenia:
- Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
- Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2011 a riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré Spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2011 (BALANS - vyvážený (po novom zmiešaný) d.f. AEGON, d.s.s., a.s.; VITAL - rastový (po novom akciový) d.f., AEGON, d.s.s., a.s; SOLID – konzervatívny (po novom dlhopisový) d.f., AEGON, d.s.s., a.s.);
- Schválenie návrhu na rozdelenie zisku, povinný príspevok do rezervného fondu Spoločnosti a úhrada straty minulých období,
- Prerokovanie výročnej správy za rok 2011,
- Zmena predmetu podnikania Spoločnosti,
- Zmena stanov Spoločnosti,
- Záver
Termín konania riadneho valného zhromaždenia:
20. 6. 2011
Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie
Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava
Program rokovania valného zhromaždenia:
- Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
- Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2010 a riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré Spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2010 (BALANS - vyvážený d.f. AEGON, d.s.s., a.s.; VITAL - rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s; SOLID - konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.);
- Schválenie návrhu na rozdelenie zisku, povinný príspevok do rezervného fondu Spoločnosti a úhrada straty minulých období.
- Prerokovanie výročnej správy za rok 2010
- Záver
Termín konania riadneho valného zhromaždenia:
30. 6. 2010
Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie
Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Oľgy Folbovej, Špitálska č. 10, 811 08 Bratislava
Program rokovania valného zhromaždenia:
- Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
- Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2009 a riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré Spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2009 (BALANS - vyvážený d.f. AEGON, d.s.s., a.s.; VITAL - rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s; SOLID - konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.);
- Schválenie návrhu na rozdelenie zisku, povinný príspevok do rezervného fondu Spoločnosti a úhrada straty minulých období.
- Prerokovanie výročnej správy za rok 2009
- Záver
Termín konania riadneho valného zhromaždenia:
30. 6. 2009
Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie
Miesto konania:
Notársky úrad JUDr. Oľgy Folbovej, Špitálska č. 10, 811 08 Bratislava
Program:
- zmena predmetu podnikania - rozšírenie predmetu činnosti
- zmena stanov spoločnosti
- schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2008 a schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2008
- schválenie návrhu na rozdelenie zisku, povinný príspevok do rezervného fondu spoločnosti a úhradu straty minulých období
- prerokovanie výročnej správy
- odvolanie predsedu dozornej rady spoločnosti p. Gábora Kepecsa
- voľba p. Pétera Kadocsa do funkcie člena dozornej rady spoločnosti
- odvolanie člena dozornej rady p. Beatrix Tavaszi
- voľba p. Eszter Horpácsy do funkcie člena dozornej rady spoločnosti
- určenie p. Pétera Máhiga za predsedu dozornej rady spoločnosti
Termín konania riadneho valného zhromaždenia:
15. 12. 2008
Druh valného zhromaždenia:
Mimoriadne valné zhromaždenie
Miesto konania:
Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
Program:
- Zmena predmetu podnikania: zosúladenie rozsahu predmetu podnikania v stanovách a v zápise v obchodnom registri so znením zákona o starobnom dôchodkovom sporení v platnom znení (zákon č. 43/2004 Z.z.)
- Zmena stanov spoločnosti
- Doplnenie rezervného fondu zo zisku za rok 2007
Termín konania riadneho valného zhromaždenia:
29. 9. 2006
Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie
Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Zuzany Grófikovej, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Program rokovania valného zhromaždenia:
- Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
- Odvolanie pána Miroslava Vitteka z funkcie člena dozornej rady AEGON, d.s.s., a.s.
- Menovanie nového člena dozornej rady AEGON, d.s.s., a.s. – pani Beatrix Tavaszi
- Zmena stanov AEGON, d.s.s., a.s.
- Prijatie úplného znenia stanov AEGON, d.s.s., a.s.
- Záver
Termín konania riadneho valného zhromaždenia:
27. 6. 2006
Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie
Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Program rokovania valného zhromaždenia:
- Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
- Voľba orgánov valného zhromaždenia podľa článku VII. ods. 9 stanov Spoločnosti
- Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2005 a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát Spoločnosti podľa článku VII. ods. 2 písm. d) stanov Spoločnosti, schválenie účtovných závierok dôchodkových fondov za rok 2005 spravovaných spoločnosťou AEGON, d.s.s., a.s.
- Zmena stanov Spoločnosti
- Zvýšenie základného imania Spoločnosti podľa článku VII. ods. 2 písm. b) stanov Spoločnosti
- Záver